Anunţul Parchetului European, cu privire la percheziţiile din Timişoara!

Sunt descidneri de amploare, la această oră, într-un dosar privind fraudarea de fonduri europene, iar oamenii legii au descins la 160 de locaţii.

Conform Parchetului European, care instrumentează cazul, este vizat un grup infracţional activ în România şi Austria.

Pe lângă ADR Vest, anchetatorii au descins şi la alte instituţii publice, dar şi la locuinţele unor funcţionari publici.

CITEŞTE ŞI: Atenţie! Sunt zile caniculare! Aquatim deschide centre de hidratare

Ancheta a început în urmă cu 6 luni, iar oamenii legii verifică modul în care au fost accesate şi folosite fonduri europene în valoare de peste 5 milioane de euro.

“Din 2017, un grup infracțional organizat a înființat peste 150 de firme fictive și le-a folosit pentru a obține în mod fraudulos finanțare europeană și națională. Aceste companii au solicitat finanțare publică pentru achiziționarea de echipamente sau bunuri pentru operațiunile de zi cu zi, pe baza unor documente inexacte, incomplete sau false, sau au folosit facturi fictive pentru achiziționarea de mijloace fixe, echipamente sau bunuri. În majoritatea cazurilor, echipamentele sau bunurile enumerate ca achiziționate în cadrul proiectelor nu au fost efectiv achiziționate, aceleași echipamente sau bunuri fiind folosite în mai multe proiecte”, transmite Parchetul European.

Sumele obținute din bugetul UU și din bugetul național de către firmele respective erau de regulă retrase în numerar de la bancomate de către diverse persoane din anturajul membrilor grupului organizat, după care le erau predate acestora.

Ulterior, banii erau folosiţi pentru achiziționarea de bunuri sau servicii pe numele altor persoane fizice sau juridice pentru a ascunde proveniența ilicită.

30 de persoane vor fi ridicate şi duse la audieri, după care vor fi luate măsurile legale care se impun.

CITEŞTE ŞI: Descinderi la ADR Vest! Procurorii europeni anchetează fraudarea fondurilor comunitare