Percheziții în România și Moldova, la persoane bănuite de înșelăciune și spălare de bani.
Polițiștii timișeni în colaborare cu autoritățile de peste Prut au colaborat pentru identificarea și depistarea unor persoane care fac parte dintr-un grup infracțional specializat în comiterea infracțiunilor în mediul online, respectiv înșelăciuni ce au ca obiect tranzacționarea Crypto-monedelor.
”La data de 1 martie 2023, polițiștii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Timiș au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară, în județele Timiș, Constanța, Brașov, Iași, Hunedoara și în municipiul București, concomitent cu acestea, în Republica Moldova fiind efectuate 13 percheziții domiciliare ce vizau același dosar penal, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și spălare de bani. 9 mandate de aducere au fost puse în executare”, transmite IPJ Timiș.
În urma investigațiilor, oamenii legii stabilit că faptele ar fi fost comise în perioada 2020- 2021, în dauna a 32 de persoane vătămate. Prejudiciul total cauzat fiind în valoare de 1.632.000 de lei.
Schema infracțională ar fi constat în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online.
În acest scop, au fost create conturi false pe rețele de socializare, conectate la companii inexistente.
”Bănuiții le-ar fi promis persoanelor contactate că o să investească sumele de bani încredințați lor de către victime, pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a „profitului garantat”. Mai exact, aceștia ar fi lansat promisiuni false precum că profitul ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de euro, în 72 de ore vor primi dublu”, mai spun reprezentanții Poliției.
Ulterior, banii investiți de către victime ar fi fost transferați în conturile din Republica Moldova ale bănuiților, unde ar fi fost spălați, pentru camuflarea originii lor ilegale.
Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea ar fi fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-ar fi fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit.
Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, urmând ca, în cursul acestei zile, să fie prezentați magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, cu propunere de arestare preventivă.
Distribuie pe rețele de socializare
Alte articole
Cros caritabil, la Timișoara, în sprijinul animăluțelor fără stăpân de la Asociația Poli!
Asociația Poli organizează un nou eveniment caritabil care să vină în sprijinul animăluțelor salvate, care nu au găsit încă o familie iubitoare.
Cu bicicleta, în Serbia! Se redeschide punctul de trecere a frontierei, de pe malul Begăi
Și în acest weekend, timișenii vor putea trece granița în Serbia, pe pista de biciclete de pe malul Begăi, care leagă Timișoara de Zrenjanin.
Primarul din Moșnița Nouă legalizează ocuparea domeniului public! Schimbul de terenuri pentru familia Simonis, votat în grabă și cu cântec
Proiectul controversat privind schimbul de terenuri dintre Primăria Moșnița Nouă și familia președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a fost adoptat în Consiliul Local, însă în condiții care ridică serioase semne de întrebare.
Braconieri din Timiș, călcați de mascați! Ce au descoperit polițiștii în urma descinderilor?
Percheziții, în județul Timiș, într-un dosar de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Captură uriașă, făcută de polițiștii din vestul țării! Aproape 8 milioane de țigări de contrabandă au fost confiscate
Un tir încărcat cu milioane de ţigări de contrabandă a fost depistat de poliţiştii arădeni.
O lună dedicată copiilor și tinerilor, în cadrul ediției aniversare a Festivalului Internațional „Timișoara Muzicală”. Vezi aici programul complet al evenimentelor!
În cadrul ediției aniversare cu numărul 50 a Festivalului Internațional „Timișoara Muzicală”, Filarmonica Banatul Timișoara propune un program amplu dedicat publicului tânăr, desfășurat pe întreaga durată a lunii mai.
Tânără dispărută, găsită în stare de semi-conștiență într-un spațiu comercial! Există suspiciunea că ar fi fost violată
O tânără de 27 de ani a fost găsită de polițiști în stare gravă, într-un spațiu comercial din Haţeg, existând suspiciunea că ar fi fost violată.
Programul de lucru RETIM, în județul Timiș, pentru 1 Mai
Compania RETIM informează clienţii şi colaboratorii săi din județul Timiș asupra programului de lucru valabil pentru data de 1 Mai 2026.
Teren de baschet nou, pe malul Begăi! De mâine își așteaptă sportivii
De mâine, timișorenii se vor bucura de o nouă zonă dedicată sportului, amenajată pe malul Begăi.
Primăria Timișoara solicită actualizarea dosarelor pentru locuințe sociale! Anunță anchete în rândul solicitanților
Primăria Timișoara îndeamnă persoanele care au depus anterior o cerere de locuință socială să își actualizeze dosarul în conformitate cu noul regulament de repartizare.
PNL Timiș, în slujba familiei Simonis! Consilierii din Moșnița Nouă, pe punctul de a comite un abuz, pentru a salva onoarea președintelui CJT
Dacă la nivel național, lanțul de iubire dintre PSD și PNL s-a rupt, pe plan local, interesele personale sunt mai presus de doctrine, convingeri și chiar de lege.
FOTO: Avansează lucrările de modernizare a tronsonului de cale ferată Caransebeș-Lugoj! Stadiul execuției se apropie de 10%
Înaintează lucrările pe tronsonul de cale ferată Caransebeș-Lugoj, parte a magistralei care se modernizează cu bani europeni, proiect ce va permite trenurilor de călători atingerea unei viteze de circulație de până la 160 km/h, iar celor de marfă, 120 km/h.
Planifici un picnic, la Timișoara, de 1 Mai? Iată ce regului tebuie să respecți pentru a evita sancțiunile!
Va fi weekend prelungit, cu prilejul zilei de 1 Mai. Ca în fiecare an, multe persoane aleg să își petreacă această zi în aer liber, la picnic sau grătar.
Umilința supremă, îndurată de o tânără care s-a îndrăgostit de cine nu trebuia! Ce a ajuns să facă fata pentru a-i face pe plac partenerului său?
Viața unei tinere s-a transformat într-un adevărat coșmar după ce și-a cunoscut așa-zisul iubit. A profitat de ea, a convins-o să se prostitueze, iar atunci când refuza, era bătută cu sălbăticie.
Atenție de unde îți cumperi rovinieta! Autoritățile trag un semnal de alarmă cu privire la costurile ascunse pe care le plătești
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere trage un semnal de alarmă pentru șoferii din România: nu toate site-urile care vând roviniete sunt autorizate, iar unele percep costuri suplimentare ascunse.
O tânără a fost tâlhărită, chiar în apartamentul în care locuia! Cum s-a întâmplat?
O tânără a trecut prin clipe de groază după ce a fost tâlhărită de un necunoscut în locuința sa.
Condiții mizere descoperite de inspectorii DSP, într-un liceu din Timișoara! A rămas fără autorizația sanitară
Condiții greu de imaginat au fost descoperite, în urma unui control, de inspectorii DSP Timiș, la Liceul Teoretic „William Shakespeare” din Timișoara, unde învață 1.300 de elevi.
Tânăr din Timișoara, săltat de procurorii DIICOT! Este cercetat pentru trafic de droguri în formă continuată
Un tânăr de 24 de ani din Timișoara este anchetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc, în formă continuată și deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu.
Lasă un răspuns