Înșelătorie cu criptomonede! Zeci de persoane au căzut în plasa unor escroci! Prejudiciul este de peste 1,6 milioane de lei

Percheziții în România și Moldova, la persoane bănuite de înșelăciune și spălare de bani.
Polițiștii timișeni în colaborare cu autoritățile de peste Prut au colaborat pentru identificarea și depistarea unor persoane care fac parte dintr-un grup infracțional specializat în comiterea infracțiunilor în mediul online, respectiv înșelăciuni ce au ca obiect tranzacționarea Crypto-monedelor.
”La data de 1 martie 2023, polițiștii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Timiș au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară, în județele Timiș, Constanța, Brașov, Iași, Hunedoara și în municipiul București, concomitent cu acestea, în Republica Moldova fiind efectuate 13 percheziții domiciliare ce vizau același dosar penal, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și spălare de bani. 9 mandate de aducere au fost puse în executare”, transmite IPJ Timiș.
În urma investigațiilor, oamenii legii stabilit că faptele ar fi fost comise în perioada 2020- 2021, în dauna a 32 de persoane vătămate. Prejudiciul total cauzat fiind în valoare de 1.632.000 de lei.
Schema infracțională ar fi constat în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online.
În acest scop, au fost create conturi false pe rețele de socializare, conectate la companii inexistente.
”Bănuiții le-ar fi promis persoanelor contactate că o să investească sumele de bani încredințați lor de către victime, pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a „profitului garantat”. Mai exact, aceștia ar fi lansat promisiuni false precum că profitul ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de euro, în 72 de ore vor primi dublu”, mai spun reprezentanții Poliției.
Ulterior, banii investiți de către victime ar fi fost transferați în conturile din Republica Moldova ale bănuiților, unde ar fi fost spălați, pentru camuflarea originii lor ilegale.
Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea ar fi fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-ar fi fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit.
Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, urmând ca, în cursul acestei zile, să fie prezentați magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, cu propunere de arestare preventivă.
Distribuie pe rețele de socializare
Alte articole

Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Tandemul de care are nevoie România! Nicușor Dan: Ilie Bolojan este opțiunea mea

Un fast food și un minimarket din Timișoara, închise de OPC! Inspectorii au găsit mizerie de nedescris, insecte vii și produse expirate!

Lumină de milioane, la Timișoara! A început modernizarea rețelei de iluminat public

Este oficial! Elevii de la Ana Aslan vor fi mutați la Liceul Tehnic de Vest! Ce se întâmplă cu elevii de aici?

Un tânăr de 23 de ani, dispărut fără urmă, de mai bine de cinci zile! Dacă l-ai văzut sună imediat la 112!

Poate începe transformarea urbană a Pieței Mocioni din Timișoara! Proiectul are autorizație de construcție, dar nu și bani

Moarte șocantă, în curtea Spitalului Județean Timișoara! Un pacient a fost găsit fără suflare, lângă morgă

Bărbat, tâlhărit în plină stradă! Banditul…chiar partenerul de pahar

Inconștiență maximă! Un bărbat beat și fără permis a fost scos de pe șosea de polițiști

Anunț!

Începe coșmarul pentru șoferi! De astăzi, se lucrează pe tronsonul Margina-Holdea

Beat la volan, s-a izbit cu mașina de un tir! Accident rutier pe centura Lugojului

A fost capturat individul care a terorizat o comună întreagă! Bărbatul a fost prins în flagrant, în timp ce fura încălțămintea oamenilor

Se va întrerupe apa, dar probleme vor fi și cu presiunea, în două localități din județ! Aquatim lucrează la rețeaua de distribuție

Rupt de beat, a zburat cu mașina de pe șosea! Șofer din Timiș, prins cu o alcoolemie uriașă după ce a provocat un accident

Accident înfiorător! O femeie a murit pe loc, după ce a fost izbită de un camion, sub privirile soțului ei

Video: Incendiu uriaș, la un centru comercial! Intervin pompieri din două județe și a fost emis un mesaj Ro-Alert

Lasă un răspuns