Polițiștii au descins în această dimineață la mai multe adrese ale unor suspecți de evaziune fiscală.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat aproape 244.000 lei, 25.570 euro și 37.500 HUF, aparatură conexă domeniului medical și diverse documente și înscrisuri.
CITEȘTE ȘI: Reduceri masive, la biletele de avion! Sunt puse la bătaie un milion de locuri!
Perchezițiile au avut loc în județele Bihor, Arad, Ilfov și București. Rețeaua vizată este suspectată de evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.
14 persoane cu vârste între 26 și 42 de ani au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Suspecții au creat o rețea de firme prin intermediul cărora încheaiau diverse tranzacții pentru a scăpa de plata contribuțiilor către stat. În această manieră bugetul a fost prejudiciat cu aproximativ 2 milioane de euro.
”În urma cercetărilor, polițiștii bihoreni îi bănuiesc pe reprezentanții a patru societăți comerciale din municipiul București, care aveau rolul de societăți beneficiare, organizatoare/coordonatoare și ai 17 societăți comerciale din județele Bihor, Arad și din municipiul București – societăți comerciale cu comportament tip „fantomă” – administrate prin interpuși de membrii grupului infracțional, că, în perioada 2014 – prezent, ar fi creat un circuit comercial și financiar bancar fictiv, în domeniul achiziționării de bunuri, respectiv ochelari cu efect terapeutic, ceasuri de mână electronice cu curea din material textil și aparate laser semiconductor – terapeutic, prezentat sub formă de ceas de mână, saltele, plite cu inducție, seturi de vase etc., de pe piața intracomunitară și extracomunitară (China), precum și servicii de call center și servicii de promovare și vânzare a produselor respective pe piața internă”, spun reprezentanții IPJ Bihor.
Astfel, în perioada menționată, ar fi fost comercializate produse și servicii în valoare de peste 30.000.000 lei, în scopul eludării de către societățile beneficiare a taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Distribuie pe rețele de socializare
Alte articole
Două firme vor să livreze troleibuze pentru Primăria Timișoara! Una dintre ele este din România, dar deținută de un cetățean turc
S-a încheiat licitația pentru achiziția, de către Primăria Timișoara, a 10 noi troleibuze cu baterii. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Video: De la sărăcie la lux și opulență. Cum a ajuns Simonis să învârtă milioane de lei, după ce a devenit președintele Consiliului Județean Timiș?
Au fost publicate datele financiare ale firmelor, pe anul 2025, iar cifrele arată o creștere spectaculoasă, în cazul societății controlate de Alfred Simonis, de când e președinte al Consiliului Județean Timiș. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Rata șomajului a scăzut ușor, în Timiș! Câte persoane s-au angajat, luna trecută, prin AJOFM?
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș anunță o ușoară scădere a ratei șomajului în județ. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
De la vila lui Cârpaci la grădiniță! Primăria face primul pas pentru integrarea clădirii de pe Loga 52, în circuitul școlar
Așa cum a anunțat primarul Timișoarei, încă de la recuperarea ei, vila de Bulevardul Loga nr. 52, va fi transformată într-o grădiniță cu program prelungit. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Ștrandul STPT, închis temporar din cazua unor probleme tehnice
Reprezentanții STPT anunță închiderea temporară a ștrandului din cadrul bazei de agrement a societății. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Medicii trag un nou semnal de alarmă! Unul din trei accidente de trotinetă electrică implică un copil
Tot mai mulți copii sunt victime ale accidentelor cu trotinete electrice. Este anunțul medicilor de la Spitalul Județean Timișoara, conform cărora unul din trei accidente de trotinetă implică un copil. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Au încercat să le ofere bani polițiștilor de frontieră, pentru a-și continua deplasarea! Doi bărbați, cercetați pentru dare de mită
Surpriză pentru polițiștii de frontieră, care au oprit pentru control două autoturisme. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
CCIA Timiș lansează o nouă serie a cursului gratuit de „Îmbunătățirea continuă a proceselor”
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de beneficiar al Proiectului „#Skills4Future:Dezvoltarea Competențelor Digitale, Durabile și Antreprenoriale în era tehnologiei” – ID 311110, cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, lansează o nouă serie a cursului gratuit de „Îmbunătățirea continuă a proceselor”. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Schimbare spectaculoasă în centrul unei localități din Timiș! Parc muzical, loc de joacă, teren multisport și scenă pentru evenimente
Locuitorii din Jebel se vor putea bucura de o nouă zonă de agrement și petrecere a timpului liber. Primăria a lansat licitația pentru realizarea unui parc tematic. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Experiență internațională pentru Muzeul Apei din Timișoara, prin Aquatim
O echipă din România, formată din reprezentanți ai Aquatim și ai Companiei de Apă Someș, a participat recent la programul internațional „Croatian Inspiration”, desfășurat la Karlovac, în Croația, în cadrul proiectului european Erasmus+ Incluziune și sustenabilitate în Muzeele Apei. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Salubrizare Timișoara face angajări pentru mai multe posturi operative
Salubrizare Timișoara anunță recrutarea de personal pentru posturile de șofer profesionist și muncitor pentru întreținerea căilor publice, în vederea consolidării activităților de curățenie și întreținere urbană din municipiu. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Video: A fost capturat individul care a deschis focul și a făcut patru victime!
Individul care a deschis focul asupra mașinei în care era fosta lui iubită și rudele acesteia, printre care și un copil, a fost prins de polițiști. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Alertă, după ce un bărbat a scos o armă și a început să tragă! A împușcat mai mulți oameni
Scene de coșmar, în această după-amiază, când un bărbat a început să se certe cu partenera lui, iar la un moment dat și-a iesit din minți. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Se întrerupe furnizare apei, în mai multe localități din județ! Aquatim spală rețelele de distribuție
Pentru lucrări de spălare a rețelelor de distribuție, furnizarea apei va fi întreruptă în mai multe localități din județ. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Au vrut adrenalină, dar au ajuns după gratii. Doi tineri au fost reținuți după o plimbare nebună, cu ATV-ul
Doi tineri au ajuns în arest după ce au furat un ATV și s-au plimbat cu acesta prin oraș, deși cel care îl conducea nici măcar nu avea permis de conducere. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Atenție, șoferi! Sunt anunțate noi restricții de circulație, la Timișoara, pentru desfășurarea unor lucrări
Șoferii trebuie să se „înarmeze” cu multă răbdare în perioada următoare, întrucât vor fi instituite restricții de circulație, în mai multe zone ale Timișoarei. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Vrei să înveți să cânți, să dansezi sau să pictezi? Școala de Vară de la Centrul de Cultură și Artă își deschide porțile, la Timișoara
Vrei să urmezi cursuri de pian, vioară, canto, dans, pictură sau fotografie, în această vară? Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș organizează un program dedicat. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Emoții pentru mii de elevi din Timiș! Mâine încep probele Bacalaureatului 2026 cu evaluarea competențelor
Emoții pentru mii de absolvenți de liceu din județul Timiș. Mâine încep probele examenului național de Bacalaureat 2026, sesiunea iunie–iulie, la care sunt așteptați aproximativ 3.500 de candidați. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Lasă un răspuns