Șapte percheziții în Timiș și Caraș-Severin, la o grupare infracținală specializată în cămătărie și spălare de bani!
Au fost ridicați aproape 220.000 de euro, peste 860 de dolari, 2.500 de lei, înscrisuri și medii de stocare.
”Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Caraș-Severin, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 7 percheziții, 5 domiciliare și 2 la autovehicule, în localitățile Oțelu Roșu, Poiana Mărului, din județul Caraș-Severin și în municipiul Timișoara, la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și spălare de bani”, transmit reprezentanții IPJ Caraș-Severin.
Din cercetări a reieșit că trei persoane, doi bărbați, de 48, respectiv 21 de ani și o femeie, de 44 de ani, toți din Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin, ar fi oferit, începând cu anul 2010, împrumuturi de bani în afara sistemelor autorizate, către diverși oameni de afaceri, reprezentanți ai unor societăți comerciale din județul Caraș-Severin, pentru care ar fi perceput dobânzi lunare cuprinse între 7% și 15%. Pentru a garanta împrumuturile respective, bărbatul, de 48 de ani, i-ar fi determinat să întocmească, pe numele lui, diverse documente financiar-contabile, ce ar fi atestat, în mod fictiv, vânzarea unor bunuri, în valoare de maxim 5.000 de lei, cu scopul de a nu realiza transferuri bancare. Însă, în realitate, valoarea bunurilor respective ar fi fost de 10-20 de ori mai mare.
De asemenea, aceeași persoană ar fi determinat persoanele împrumutate să întocmească documente notariale de recunoaștere a unor împrumuturi, având ca obiect sume în care ar fi fost cuprinse și dobânzile.În situația în care aceștia s-ar fi aflat în imposibilitatea de a mai achita ratele lunare, i-ar fi determinat să întocmească contracte de vânzare-cumpărare fictive pentru sume de bani pe care persoana în cauză nu le-ar fi remis niciodată.
Față de bărbatul de 48 de ani și femeia de 44 de ani a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de camătă, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.
Distribuie pe rețele de socializare
Alte articole
Doi bărbați arestați după o tranzacție de 13 kilograme de canabis, în județul Timiș!
Doi bărbați, în vârstă de 47 și 50 de ani, dintre care unul recidivist, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați într-un dosar pentru trafic de droguri de risc. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Probleme cu apa, în mai multe localități din județ! Anunțul Aquatim
Aquatim anunță lucrări, în perioada următoare. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Incendiu într-un apartament de pe strada Gheorghe Lazăr din Timișoara! Zeci de locatari evacuați, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Un incendiu a izbucnit în această după amiază, în jurul orei 13:35, într-un apartament situat la etajul 8 al unui bloc de pe strada Gheorghe Lazăr din Timișoara. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
„Schimbul de Gardă” revine la Timișoara! Când sunt programate reprezentațiile?
Timișorenii se vor putea bucura și în acest an de spectacolul schimbului de gardă. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
CCIAT Timiș organizează seminar privind noile reglementări fiscale aplicabile în 2026! Firmele interesate, aștaptate să se înscrie
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș vine în sprijinul mediului de afaceri prin organizarea unui seminar dedicat celor mai recente schimbări fiscale aplicabile în anul 2026. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Opera Aida de Giuseppe Verdi în deschiderea Festivalului Internațional „Timișoara Muzicală”! Trei artiști de renume internațional vin, în premieră, la Timișoara
Primul eveniment al Operei timișorene din cadrul acestei ediții a Festivalului International „Timisoara Muzicala” este opera „Aida” de Giuseppe Verdi. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Restricții de circulație, mâine, în zona centrală a Timișoarei! Are loc „Poli Bike Challenge”
Mâine, la Timișoara, are loc competiția sportivă „Poli Bike Challenge”. În acest context, circulația rutieră va fi restricționată pe mai multe artere din zona centrală a orașului, în intervalul orar 10:30- 17:00. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
CCIAT începe înscrierile pentru a patra serie a cursului GRATUIT de marketing online
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș anunță începerea înscrierilor pentru cea de-a patra grupă a cursului gratuit de marketing online. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Accident pe autostrada A1, pe sensul Timișoara – Magina! Traficul este restricționat iar coloana de mașini depășește doi kilometri
Circulația rutieră pe autostrada A1 este afectată în urma unui accident produs pe sensul de mers dinspre Timișoara către Margina, în zona Belinț. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Tinerii pasionați de film documentar, invitați să participe la un atelier de creație, la Timișoara!
Asociația Marele Ecran organizează în luna mai, la Timișoara, un atelier intensiv de film adresat tinerilor interesați de cinema în general și de documentare în special, sub îndrumarea documentariștilor timișoreni Mircea Gherase și Lucian Mircu. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Incendiu de proporții în miez de noapte! Patru ore s-au luptat pompierii cu flăcările ce au cuprins două case
Un incendiu de amploare a izbucnit în noaptea trecută, în localitatea Șiria din județul Arad, afectând două locuințe și mai multe anexe gospodărești. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
A șasea ediție a Bienalei INTERDESIGN: „Beyond Boundaries: Exploring the Future Beyond Limits”, organizată de UVT, va începe curând
Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara anunță lansarea celei de-a șasea ediții a Bienalei INTERDESIGN, o platformă internațională dedicată designului și inovației interdisciplinare. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Ambulanță în misiune, lovită de tren, lângă Timișoara! Patru persoane au ajuns la spital
Un grav accident feroviar a avut loc în această seară, în localitatea Urseni, lângă Timișoara, unde o ambulanță SMURD aflată în misiune a fost lovită tren, la trecerea la nivel cu calea ferată. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Video: Tun imobiliar lângă Timișoara! Familia lui Alfred Simonis apare în centrul tranzacțiilor de milioane, de la Covaci
Un nou scandal este pe punctul de a exploda lângă Timișoara, iar în centrul lui este președintele CJT, Alfred Simonis, care investește banii publici acolo unde au interese financiare el, familia lui și partenerii de afaceri. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
„Povești din Vecini” revine în cartierele Timișoarei cu un nou weekend plin de cultură și activități pentru comunitate!
După succesul edițiilor anterioare, proiectul cultural-artistic „Povești din Vecini” revine în acest weekend, în noi zone ale orașului, aducând spectacole, ateliere și activități pentru toate vârstele mai aproape de locuitorii Timișoarei. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Se suspendă temporar transportul public pe Canalul Bega, din cauza unor competiții sportive!
Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat suspendarea temporară a transportului public pe Canalul Bega, mâine, 25 aprilie, ca urmare a desfășurării unor evenimente sportive importante în oraș. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Învață să comunici cu pacienții tăi, în cadrul unui curs postuniversitar organizat de UMF Timișoara
Universitatea de Meidicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara organizează a treia ediție a Cursului postuniversitar „Comunicare medic-pacient”. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Continuă tratamentele de dezinsecţie împotriva ţânţarilor și căpușelor, la Timișoara! Când este programată următoarea acțiune?
Municipalitatea continuă acțiunile de dezinsecție terestră pentru combaterea căpușelor, a țânțarilor și a larvelor acestora pe domeniul public al orașului. Violeta GHIMBOAŞĂ See Full Bio
Lasă un răspuns