Polițiștii au descins, în această dimineață, la 10 locuințe din Timiș, Arad și Caraș-Severin, într-un dosar penal deschis pentru spălarea banilor.
Vizate sunt mai multe femei care tranzacționau sume mari de bani, deși nu aveau niciun venit, astfel că proveniența veniturilor este incertă.
„În fapt, din cercetări a reieșit că începând cu anul 2023 și până în prezent, mai multe persoane, fără surse de venit, ar fi tranzacționat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuși, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, sume însemnate de bani provenite din infracțiuni și desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor, care vizează astfel legalizarea veniturilor obținute ilegal, în vederea ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora ori cu scopul de a ajuta persoana care a care a săvârșit infracțiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale”, transmite IPJ Timiș.
Până acum, oamenii legii au aflat că membrii grupării dețin mai multe mașini, dar și case pe care au pus sechestru asigurător până la concurența sumei de 3.237.000 de lei.
„În vederea documentării întregii activități infracționale, perchezițiile au drept scop identificarea și ridicarea de înscrisuri, sisteme informatice folosite în circuitul infracțional, identificarea originii unor bunuri mobile și imobile în vederea instituirii sechestrului asigurator și orice alte mijloace de probă privitoare la efectuarea de operațiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilității și a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite”, transmite IPJ Timiș.
În urma perchezițiilor, 17 persoane urmează să fie duse la audieri.
Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad și Caraș – Severin, al Serviciului Criminalistic Timiș, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, precum și al luptătorilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timișoara.
Distribuie pe rețele de socializare
Alte articole
Investigații medicale gratuite, în tramvai! Timp de cinci zile, medici din Timișoara îți evaluează sănătatea plămânilor
Prima demisie din Consiliul Județean Timiș! Mihaela Calescu, de la PNL, a renunțat la mandat
Schimbări în instituțiile din subordinea CJT! Ciprian Trocan a demisionat din funcția de director al Direcției Prestări Servicii! În locul lui vine Lucian Ursulețu
La un pas de tragedie! Fără permis și beat, un bărbat s-a urcat la volanul unui tractor și a lovit în plin o mașină
Impact violent între un tramvai și un biciclist, la Timișoara! Se testează un sistem inovator de avertizare, menit să ajute la evitarea accidentelor grave
Misiune contracronometru, pentru salvarea unui copil! Băiatul s-a tăiat la piciorul stâng, cu un fierăstrău electric
Incident șocant, în miez de noapte! Un individ s-a dus la ușa fostului socru, i-a dat foc și a dat bir cu fugiții
Carusel muzical oferit de studenții de la Facultatea de Muzică a UVT! Magia sărbătorilor, redată printr-un concert de jazz, la Bastion
Șapte firme interesate să facă SF-ul pentru noul punctul de trecere a frontierei de la Beba Veche, și pentru drumul care duce la graniță!
Se oprește apa, mâine, într-un oraș din județ! Aquatim anunță lucrări la stația de tratare a apei!
Polițiștii din vestul țării, în alertă! Un bărbat de 60 de ani, a dispărut fără urmă
VIDEO Vaporașele STPT, scoase cu macaraua de pe Bega! Ambarcațiunile intră în revizie până la primăvară!
Impact violent între două mașini! Una a ricoșat și a fost proiectată în alte două autovehicule parcate!
VIDEO Agitatori care instigau la violență pe TikTok, săltați de mascați! Descinderi în toată țara, inclusiv în Timiș, la cei care au promovat idei fasciste, legionare și xenofobe!
FOTO Românii fac haz de necaz! Meme-urile care au devenit virale după decizia CCR privind amânarea alegerilor prezidențiale!
Ateliere culinare, tir cu arcul, dresaj canin și o mulțime de jocuri captivante! Zi plină de activități pentru întreaga familie, la Giarmata și Cerneteaz
Lasă un răspuns