Polițiștii au descins, în această dimineață, la 10 locuințe din Timiș, Arad și Caraș-Severin, într-un dosar penal deschis pentru spălarea banilor.
Vizate sunt mai multe femei care tranzacționau sume mari de bani, deși nu aveau niciun venit, astfel că proveniența veniturilor este incertă.
„În fapt, din cercetări a reieșit că începând cu anul 2023 și până în prezent, mai multe persoane, fără surse de venit, ar fi tranzacționat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuși, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, sume însemnate de bani provenite din infracțiuni și desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor, care vizează astfel legalizarea veniturilor obținute ilegal, în vederea ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora ori cu scopul de a ajuta persoana care a care a săvârșit infracțiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale”, transmite IPJ Timiș.
Până acum, oamenii legii au aflat că membrii grupării dețin mai multe mașini, dar și case pe care au pus sechestru asigurător până la concurența sumei de 3.237.000 de lei.
„În vederea documentării întregii activități infracționale, perchezițiile au drept scop identificarea și ridicarea de înscrisuri, sisteme informatice folosite în circuitul infracțional, identificarea originii unor bunuri mobile și imobile în vederea instituirii sechestrului asigurator și orice alte mijloace de probă privitoare la efectuarea de operațiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilității și a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite”, transmite IPJ Timiș.
În urma perchezițiilor, 17 persoane urmează să fie duse la audieri.
Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad și Caraș – Severin, al Serviciului Criminalistic Timiș, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, precum și al luptătorilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timișoara.
Distribuie pe rețele de socializare
Alte articole
Două victime, printre care și o copilă de 4 ani, după un accident în care au fost implicate mai multe mașini
Mai multe mașini s-au ciocnit într-o intersecție, iar două persoane, printre care și o copilă, au fost rănite și transportate la spital. Bianca Albei See Full Bio
Ambarcațiuni din carton, plastic sau folie se întrec pe Bega! „Make it! Race it! Recycle it!” revine la Timișoara
Bărci construite din carton, PET-uri, folie, paleți din plastic vor lua startul sâmbătă, pe Canalul Bega, în cadrul celei de-a zecea ediții a competiției „Make it! Race it! Recycle it!”, organizată de EcoStuff România în zona Parcului Alpinet din Timișoara. Bianca Albei See Full Bio
Persoană rănită, după ce un microbuz a ieșit în decor, pe o șosea din vestul țării!
Intervenție de urgență a echipajelor de ajutor, în această dimineață, după un apel la 112 care sesiza producerea unui accident rutier. Bianca Albei See Full Bio
VIDEO: Zeci de indivizi, săltați de mascați! Vindeau droguri și au obligat o copilă să se prostitueze
Acțiune de amploare a procurorilor DIICOT și a polițiștilor specializați în combaterea criminalității, în această dimineață. Bianca Albei See Full Bio
Câini, ținuți în condiții improprii, descoperiți de polițiștii de la Protecția Animalelor! Proprietarul a fost amendat
Polițiștii de la Protecția Animalelor Timiș au efectuat un control la o locuință din Cenei. Bianca Albei See Full Bio
Pune-i botniță câinelui! Îndemnul care l-a scos din minți pe un bărbat! A scos cuțitul și un spray lacrimogen
Un bărbat de 42 de ani, care își plimba liniștit câinele a ajuns în arest, după ce un tânăr i-a reproșat că a scos patrupedul printre oameni, fără botniță. Bianca Albei See Full Bio
Peste 500 de participanți și aproape 15.500 de euro strânși pentru comunitate la „Giarmata în Mișcare”
Comuna Giarmata a fost, la finalul săptămânii trecute, gazda celei de-a șasea ediții a evenimentului caritabil „Giarmata în Mișcare”, una dintre cele mai importante inițiative comunitare din localitate. Bianca Albei See Full Bio
Toleranță zero pentru cei care abandonează deșeurile pe domeniul public al Timișoarei! Polițiștii locali au aplicat amenzi usturătoare
Rampe clandestine de gunoi continuă să se formeze pe raza municipiului Timișoara. Deși amenzile pentru nerespectarea legislației în vigoare privind gestionarea deșeurilor sunt usturătoare, oamenii nu renunță ușor la această practică iresponsabilă. Bianca Albei See Full Bio
Timișoara trimite încă patru generatoare, în Ucraina! Primăria a plătit 170.000 de lei pentru ele
În fața unora dintre cele mai distructive atacuri cu drone și rachete, Timișoara trimite generatoare către Kiev pentru a susține alimentarea cu energie a serviciilor esențiale ale orașului. Bianca Albei See Full Bio
Motociclist accidentat mortal, pe o șosea din vestul țării! O altă persoană a ajuns la spital
O persoană și-a pierdut viața, iar o alta a ajuns la spital, după un accident cumplit. Bianca Albei See Full Bio
Polițiștii din vestul țării, în alertă! Caută un cioban care a dispărut fără urmă
Polițiștii din vestul țării desfășoară căutări ample, la această oră, pentru găsirea unui bărbat în vârstă de 63 de ani, care a dispărut. Bianca Albei See Full Bio
Gală de Operă și Operetă la Timișoara! Tineri soliști și artiști consacrați, pe aceeași scenă!
Opera Națională Română din Timișoara, în parteneriat cu Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara, organizează vineri, 5 iunie, de la ora 19:00, Gala de Operă și Operetă, un eveniment dedicat excelenței artistice și promovării noii generații de interpreți lirici. Bianca Albei See Full Bio
Primăria Timișoara caută constructor pentru a doua etapă a proiectului Multiplexity! Clădirile industriale și curtea fostului depou de tramvaie vor fi complet transformate!
Primăria Timișoara a lansat licitația pentru cea de-a doua componentă a proiectului Multiplexity, care vizează transformarea fostului depou de tramvaie într-un hub cultural și tehnologic. Bianca Albei See Full Bio
DAS Timișoara începe plata ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentelor pentru energie
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara efectuează, în perioada 2–4 iunie, plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie acordat pentru consumul de combustibili solizi și/sau lichizi. Bianca Albei See Full Bio
VIDEO: Șofer, pus la pământ și încătușat de polițiști, după o urmărie în trafic! De ce a încercat să scape de agenți?
Urmărie în trafic, pentru capturarea unui șofer care a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, aflați în patrulare. Bianca Albei See Full Bio
Sardinia, mai aproape de Timișoara! Zbor direct către Olbia, poarta de acces spre nordul insulei
Compania aeriană AnimaWings anunţă introducerea unei noi rute de pe aeroportul din Timişoara. Bianca Albei See Full Bio
Învață să îți întreții și să îți repari singur bicicleta! Atelier tematic, la Casa Tineretului din Timișoara
Folosești des bicicleta ca un mijloc de transport, dar nu știi cum să rezolvi o pană, să reglezi frânele sau să faci întreținerea de bază? Atelierul intitulat „Bike Kitchen”, oferă o alternativă la service-urile clasice de biciclete. Bianca Albei See Full Bio
Program redus la Tribunalul Timiș! Protest împotriva prevederilor noii legi a salarizării
Tribunalul Timiș anunță suspendarea parțială a activității de judecată, ca urmare a protestului declanșat de personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecătorești și al unităților de parchet, față de prevederile noii legi a salarizării. Bianca Albei See Full Bio
Lasă un răspuns