Uniunea Bulgarilor din Banat, într-un scandal de proporții! Deputatul Petronela Csokany, acuzată de evaziune fiscală

Un simplu control de la ANAF la Uniunea Bulgarilor din Banat a condus la un scandal de proporții!

Timp de două luni a durat ancheta celor de la fisc pentru a stabili obligațiile de plată pentru impozitul pe veniturile de salarii și a contribuțiilor sociale.

Astfel, s-a dovedit că timp de zece ani, mai exact din anul 2008, UBB-R nu a plătit taxele și impozitele pentru angajații săi. Este vorba despre datorii uriașe, de aproximativ 852.000 de euro, iar tot scandalul s-a lăsat cu plângere penală și cu sechestru pe bunuri.

Totul a fost dezvăluit într-un comunicat de presă al Uniunii Bulgare din Banat Romania (UBB-R), în care se arată că ANAF a făcut controlul în perioada 16 noiembrie 2017 – 1 februarie 2018.

CITEȘTE ȘI: Caz şocant, în trafic. Un poliţist a fost lovit cu maşina, de un şofer nervos!

„Agenția Națională de Administrare Fiscală – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș a efectuat în perioada 16.11.2017 – 01.02.2018, un Control inopinat în vederea stabilirii obligațiilor de plată pentru impozitul pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale la Uniunea Bulgară din Banat România (U.B.B.-R.). Urmare a acestui control efectuat au rezultat următoarele constatări: – din analizarea fișei sintetice pe plătitor a U.B.B.-R. a reieșit faptul că aceasta este inactivă începând cu data de 03.05.2012, ultima declarație cu privire la obligațiile de plată a impozitului pe veniturile de salarii și a contribuțiilor sociale, a fost depusă pentru luna decembrie 2007; – din analizarea fișei sintetice de plătitor a U.B.B.-R. , a reieșit faptul că U.B.B.-R. a achitat sume în contul obligațiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale până în luna decembrie 2007; – începând cu anul 2008, U.B.B.-R. nu a mai achitat nicio sumă în contul obligațiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale”, se arată în anunțul emis de cei de la UBB, sub semnătura președintelui Nicolae Markov.

De evidența contabilă s-a ocupat Petronela-Mihaela Csokany, actual deputat și fost consilier local la Timișoara. Aceasta a ocupat postul de contabil șef al Uniunii Bulgarilor din Banat din 2008 până în decembrie 2016, atunci când a renunțat la contract pentru că a intrat în Parlament. Cu toate acestea, banii uniunii au fost gestionați de ea, chiar dacă nu mai ocupa acea funcție.

„Cu privire la deţinerea de documente justificative referitoare la obligaţiile salariale respectiv contracte de muncă, state de salarii, documente din care să rezulte modul de determinare a obligaţiilor salariale (note contabile, balanţe de verificare, declaraţii fiscale privind obligaţiile salariale, contabila şefă a luat măsuri de împachetare a mai multor documente în cutii (documente justificative/contabile) care nu au fost de găsit la sediul Uniunii. Conform Ordinului nr. 2601/30.10.2017, Secretariatul General al Guvernului a solicitat o serie de documente din perioada 01.01.2016 – 30.09.2017, ocazie cu care contabila şefă a promis şi a semnat în faţa echipei de control că va prezenta documentele respective, lucru pe care nu l-a făcut”, se arată în anunț.

Inspectorii au cerut ajutorul băncii la care UBB-R avea conturi, aflând astfel că în cei zece ani s-au plătit salarii ăn valoare de 4,3 milioane de lei.

„În vederea efectuării de plăţi salariale, suma totală retrasă sub formă de rest de plată salarii este de 4,3 milioane de lei pentru perioada 01.01.2008 – 26.08.2017. La transferurile bancare reprezentând salarii, efectuate în contul unor angajaţi ai UBB-R, suma totală transferată sub forma de rest de plată salarii este de 96.436 lei”, se mai arată în raport.

Practic, din contul uniunii au fost făcute 109 tranzacții, fiind vorba de retrageri de numerar pentru plata salariilor. Gestionarea numerarului a fost făcută întotdeauna de contabilul șef Petronela Csokany.

Inspectorii ANAF au verificat și conturile Petronelei Csokany, aflând astfel că aceasta făcea transferuri de bani cu titlul de decont doar în contul ei, de mai multe ori, în perioada 1 martie 2013 – 26 august 2017. În plus, deși contabila uniunii și-a suspendat raporturile de serviciu cu UBB-R, ea a continuat să încaseze bani de la bulgari până în luna august a anului 2017.

ANAF a concluzionat că, în toată acea perioadă, UBB-R trebuia să plătească sume uriașe statului, prejudiciul fiind de 850.000 de euro.

CITEȘTE ȘI: 60 de amenzi în două ore la intersecţia Liviu Rebreanu cu Martirilor! Poliţiştii stau cu ochii pe cei care virează stânga

„UBB-R trebuia să reţină, să declare şi să plătească la bugetul statului şi la bugetul asigurărilor sociale impozitul pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale stabilite prin estimare la suma totală de 3,96 milioane de lei (2,2 milioane de taxe şi contribuţii angajaţi şi 1,7 milioane lei contribuţii angajator)”, se mai spune în raport.

În continuare, urmează ca ANAF să pună sechestru pe toate bunurile Uniunii Bulgare din Banat. Totodată, aceasta a fost amendată, fiind întocmită și o plângere penală pentru evaziune fiscală.