Mai multe persoane, reținute într-un dosar amplu de evaziune și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată! Stratagema prin care au generat un prejudiciu de zeci de milioane de lei

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara anunță măsurile luate în urma perchezițiilor efectuate ieri, în locații din mai multe județe, într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală.

Șapte persoane au fost puse sub urmărire penală, iar șase dintre acestea au fost reținute. Este vorba despre:

• M.D.D. și B.F., administratori ai mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată

• M.F.A., L.R.A. și P.G.S., persoane fizice fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată

• B.V., contabilă și persoană desemnată cu transmiterea în format electronic a declarațiilor fiscale ale societăților comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată

Astăzi, M.D.D., M.F.A. și P.G.S. vor fi prezentați Tribunalului Timiș, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

De asemenea, este cercetat, fără să fi fost reținut, și L.A.C., administrator al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Acesta urmează să fie dus în fața magistraților mâine, cu cu propunere de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile, având în vedere că acesta se sustrage urmăririi penale.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023 – prezent, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul L.A.C., în calitate de administrator în fapt și în drept al mai multor societăți comerciale având ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor online), împreună cu inculpații M.D.D. și B.F. și beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați menționați, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive provenite de la societăți de tip „fantomă”.

Totodată, ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor la organele competente, în scopul evitării plății contribuțiilor aferente unui raport de muncă legal, fiind identificate, în perioada menționată, mii de persoane care au desfășurat activități de curierat în această modalitate.

Inculpații ar fi cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat, în acest moment, la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale și contribuția asiguratorie pentru muncă).

Începând cu anul 2023, inculpații ar fi înființat zeci de societăți comerciale care activau în domeniul livrării comenzilor de produse alimentare prin intermediul platformelor online.

Societățile comerciale ar fi fost înființate inițial pe numele unor persoane din cercul apropiat al inculpatului L.A.C., care deschideau conturile bancare, obțineau cardurile bancare aferente și configurau aplicațiile necesare efectuării operațiunilor de plată.

Ulterior, părțile sociale ale acestor societăți ar fi fost cesionate către persoane aflate într-o situație materială precară ori care nu dețineau bunuri de valoare în proprietate.

În realitate, societățile ar fi fost controlate de inculpatul L.A.C. împreună cu ceilalți inculpați, aceștia având calitatea de beneficiari reali ai întregului mecanism infracțional.

Încasările rezultate din activitatea de livrare ar fi fost transferate succesiv printr-un circuit de societăți de tranzit până la firme de tip „fantomă”, unde obligațiile fiscale aferente activității ar fi fost practic anulate.

Totodată, în contabilitatea beneficiarilor finali ar fi fost introduse facturi considerate fictive, emise de societățile interpuse, operațiuni realizate cu sprijinul inculpatei B.V., în calitate de contabilă și persoană desemnată pentru transmiterea în format electronic a declarațiilor fiscale.

În paralel, salariile curierilor ar fi fost achitate prin transferuri bancare efectuate din conturile unor persoane fizice apropiate inculpatului L.A.C., plățile fiind disimulate sub diverse explicații, precum „restituire împrumut”, pentru a ascunde natura reală a operațiunilor.

În acest mod, inculpații ar fi efectuat retrageri succesive de numerar de la bancomate, în cuantum de până la 10.000 lei zilnic pentru fiecare card utilizat, ajungând să retragă zilnic echivalentul a aproximativ 20.000 euro.

De exemplu, din nouă societăți comerciale controlate de inculpați, în decurs de 21 de zile, ar fi fost retrasă în numerar suma totală de 1.337.449 lei, prin efectuarea a 286 de operațiuni de retragere.

La perchezițiile de ieri, la domiciliile lor, procurării DNA au găsit sumele de 351.000 de lei și 37.050 de euro, zeci de carduri bancare, precum și două mașini de numărat bani, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător.

Totodată, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor bancare și asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaților și a societăților controlate de aceștia.